Stevige boete voor overtreders: ‘Geen excuses meer!’
Vergunde kansspelaanbieders in Nederland zijn volgens de Wwft verplicht om alle transacties van hun klanten te monitoren en ongebruikelijke transacties te melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Door Wwft-cliëntonderzoeken kunnen legale goksites en landgebonden casino’s en speelhallen tijdig maatregelen nemen of ingrijpen om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan.
De Nederlandse kansspelwaakhond waarschuwde vergunninghouders vorig jaar al dat het hier beter op ging controleren. “We hebben toen aangegeven dat wanneer uit onderzoek blijkt dat aanbieders op het gebied van de Wwft ondermaats presteren, sancties worden opgelegd. Daar geven we nu gevolg aan”, aldus voorzitter René Jansen in een reactie. “We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er geen excuses meer zijn.”
‘Lakse opstelling’ kost BetCity miljoenen
Vorig jaar september bleek uit onderzoek van de Ksa al dat BetCity tekort schoot op het gebied van de Wwft. Betent kreeg van de toezichthouder toen een laatste aanwijzing voor het op de juiste manier uitvoeren van de klantonderzoeken en het tijdig melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU.
Betent bleef echter in gebreke. Zo werden klanten in veel gevallen pas onderzocht nadat er al grote bedragen waren vergokt. Ook was Betent laks in het opvragen van bronnen van inkomsten en werd er niet altijd adequaat actie ondernomen. Dat komt de aanbieder nu duur te staan!
Het laatste nieuws:
